La designación de Money Laundering Prevention Specialist® significa experiencia en la prevención, detección e informe de actividades de lavado de dinero. Los profesionales que tienen esta designación están bien versados en las regulaciones, mejores prácticas y estrategias necesarias para combatir el lavado de dinero y el movimiento ilícito de fondos.

​

Para obtener esta designación, las personas generalmente reciben una formación y educación integral en prácticas contra el lavado de dinero (AML), requisitos legales, evaluación de riesgos y consideraciones éticas. Están preparados para trabajar en diversos sectores, incluyendo finanzas, banca, seguros y aplicación de la ley, donde prevenir el lavado de dinero es una preocupación crítica.

​

Los Money Laundering Prevention Specialists son fundamentales para ayudar a las organizaciones a desarrollar e implementar programas sólidos de AML, garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y proteger a las instituciones financieras y empresas de verse involucradas involuntariamente en actividades financieras ilegales.

​

En resumen, esta designación subraya un compromiso con prácticas éticas y legales, la integridad financiera y la prevención de actividades financieras criminales.

Programación del curso




 

Cursos Requeridos: 

​

- MLP 2701 - Introducción al Lavado de Dinero (AML): Resumen del campo de AML, su importancia y su papel en la prevención de delitos financieros.

​

- MLP 2702 - Regulaciones y Cumplimiento de AML: Exploración detallada de las leyes, regulaciones y requisitos de informe de AML nacionales e internacionales.

​

- MLP 2703 - Evaluación de Riesgos y Perfiles: Cómo identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero en diversas transacciones financieras e industrias.

​

- MLP 2704 - Debida Diligencia del Cliente (CDD): Técnicas y mejores prácticas para verificar la identidad de los clientes y evaluar sus niveles de riesgo.

​

- MLP 2707 - Desafíos Globales de AML: Comprender los desafíos y tendencias únicas en AML en diferentes regiones e industrias.

Electivos (Elija 2 de los siguientes):

​

- ICD 9700 - Consideraciones Éticas en AML: Examinar los desafíos éticos y dilemas que enfrentan los profesionales de AML, incluyendo conflictos de interés y protección a denunciantes.

​

- ICD 9703 - Estudios de Casos y Aplicación Práctica: Analizar casos reales de lavado de dinero y aplicar principios de AML para resolver situaciones complejas.

​

- ICD 9704 - Desarrollo de Programas de AML: Estrategias para crear y mantener programas efectivos de AML dentro de las organizaciones.

​

- ICD 9705 - Actualizaciones Legales y Regulatorias: Mantenerse al día con los últimos cambios en las leyes y regulaciones de AML.

​

- ICD 9706 - Tendencias Emergentes en Crímenes Financieros: Explorar métodos nuevos y en evolución de lavado de dinero y fraude financiero.

​

- ICD 9707 - Tendencias Emergentes en Crímenes Financieros: Explorar métodos nuevos y en evolución de lavado de dinero y fraude financiero.

​

- ICD 9708 - Tecnología y Herramientas de AML: Una exploración de la tecnología y el software utilizados en el cumplimiento de AML, incluyendo sistemas de análisis de datos y detección.

​

Para obtener y utilizar esta designación, los candidatos deben:

​

1. Completar con éxito y aprobar todos los cursos obligatorios.
2. Cumplir con el Código de Conducta y las Regulaciones Éticas.
3. Mantener el cumplimiento con los Requisitos de Desarrollo Continuo.