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Institute of Insurance
Instituto Interamericano de Seguros
¿Cuál es la designacion Certificado de Suscriptor de Campo en el ramo de vida® ?
La designación de Money Laundering Prevention Specialist® significa experiencia en la prevención, detección e informe de actividades de lavado de dinero. Los profesionales que tienen esta designación están bien versados en las regulaciones, mejores prácticas y estrategias necesarias para combatir el lavado de dinero y el movimiento ilícito de fondos.
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Para obtener esta designación, las personas generalmente reciben una formación y educación integral en prácticas contra el lavado de dinero (AML), requisitos legales, evaluación de riesgos y consideraciones éticas. Están preparados para trabajar en diversos sectores, incluyendo finanzas, banca, seguros y aplicación de la ley, donde prevenir el lavado de dinero es una preocupación crítica.
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Los Money Laundering Prevention Specialists son fundamentales para ayudar a las organizaciones a desarrollar e implementar programas sólidos de AML, garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios y proteger a las instituciones financieras y empresas de verse involucradas involuntariamente en actividades financieras ilegales.
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En resumen, esta designación subraya un compromiso con prácticas éticas y legales, la integridad financiera y la prevención de actividades financieras criminales.
Programación del curso
Cursos Requeridos:
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- MLP 2701 - Introducción al Lavado de Dinero (AML): Resumen del campo de AML, su importancia y su papel en la prevención de delitos financieros.
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- MLP 2702 - Regulaciones y Cumplimiento de AML: Exploración detallada de las leyes, regulaciones y requisitos de informe de AML nacionales e internacionales.
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- MLP 2703 - Evaluación de Riesgos y Perfiles: Cómo identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero en diversas transacciones financieras e industrias.
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- MLP 2704 - Debida Diligencia del Cliente (CDD): Técnicas y mejores prácticas para verificar la identidad de los clientes y evaluar sus niveles de riesgo.
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- MLP 2707 - Desafíos Globales de AML: Comprender los desafíos y tendencias únicas en AML en diferentes regiones e industrias.
Electivos (Elija 2 de los siguientes):
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- ICD 9700 - Consideraciones Éticas en AML: Examinar los desafíos éticos y dilemas que enfrentan los profesionales de AML, incluyendo conflictos de interés y protección a denunciantes.
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- ICD 9703 - Estudios de Casos y Aplicación Práctica: Analizar casos reales de lavado de dinero y aplicar principios de AML para resolver situaciones complejas.
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- ICD 9704 - Desarrollo de Programas de AML: Estrategias para crear y mantener programas efectivos de AML dentro de las organizaciones.
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- ICD 9705 - Actualizaciones Legales y Regulatorias: Mantenerse al día con los últimos cambios en las leyes y regulaciones de AML.
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- ICD 9706 - Tendencias Emergentes en Crímenes Financieros: Explorar métodos nuevos y en evolución de lavado de dinero y fraude financiero.
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- ICD 9707 - Tendencias Emergentes en Crímenes Financieros: Explorar métodos nuevos y en evolución de lavado de dinero y fraude financiero.
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- ICD 9708 - Tecnología y Herramientas de AML: Una exploración de la tecnología y el software utilizados en el cumplimiento de AML, incluyendo sistemas de análisis de datos y detección.
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Para obtener y utilizar esta designación, los candidatos deben:
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1. Completar con éxito y aprobar todos los cursos obligatorios.
2. Cumplir con el Código de Conducta y las Regulaciones Éticas.
3. Mantener el cumplimiento con los Requisitos de Desarrollo Continuo.